公告日期：2025-06-17

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-067
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债券代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司第十届监事会

第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）于
2025 年 6 月 12 日以书面方式发出了召开第十届监事会第三次会议的
通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届监事会第三次会议以现场方式
召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》。

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）（以下简称“本次交易”）。

经审慎判断，认为本次交易符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件规定的相关要求及各项实质条件，公司具备实施本次交易的资格

二、逐项审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》。

（一）方案概要

中交地产拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。交易对方以现金方式支付交易对价。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为地产集团。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为截至评估基准日（2024 年 12 月 31 日）
上市公司持有的房地产开发业务相关股权、债权等资产及相关债务。具体包括：

1、中交地产持有的从事房地产开发业务的公司的全部股权；

2、中交地产本部与开展房地产开发业务相关的应收款项，以及上市公司本部与房地产开发业务相关的其他资产；

3、中交地产本部短期借款、长期借款、应付债券以及其他应付款项等债务。

上述标的资产的具体范围以《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的范围为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）交易价格及定价依据

本次交易聘请了北京天健兴业资产评估有限公司作为资产评估机构对标的资产进行评估。根据资产评估机构出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2025）第 0601 号），采用资产基础法对标的资产评估结果如下：

截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，标的资产净资产账面价值
为-391,881.75 万元，评估值为-297,604.13 万元，评估增值94,277.62 万元，增值率 24.06%。上述评估结果已经国资主管单位备案。

基于上述经备案的评估结果，经交易双方协商，确定标的资产的交易对价为 1 元人民币。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）本次交易支付方式及支付安排

交易对方以现金方式支付交易对价，由交易对方在重组协议生效后 30 日内一次性向中交地产支付。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）本次交易的过渡期间损益安排

标的资产过渡期间的盈利及亏损由交易对方享有和承担。过渡期内，中交地产因开展房地产业务新增或减少的债权债务，包括但不限于新发行或清偿债券、新增或清偿银行借款等，属于本次交易的过渡期损益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）标的资产的交割

1、交易双方在《资产出售协议》生效后共同以书面方式确定本次交易的资产交割日。双方自交割日起按照《资产出售协议》的约定办理交割手续。

2、自交割日起，地产集团成为标的公司的股东，标的股权所有权转让至地产集团，地产集团享有标的股权对应的全部股东权利和承担全部股东义务；自交割日起，标的债权、标的债务移交给……
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