公告日期：2025-06-17

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-066
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债券代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司第十届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）于
2025 年 6 月 12 日以书面方式发出了召开第十届董事会第四次会议的
通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届董事会第四次会议以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》。

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9 号》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况及本次交易相关事项的自查、论证，公司认为本次交易符合上述法律、行政法规、规章及规范性文件规定的相关要求及各项实质条件，公司具备实施本次交易的资格。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》。

（一）方案概要

中交地产拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。交易对方以现金方式支付交易对价。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为地产集团。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为截至评估基准日（2024 年 12 月 31 日）
上市公司持有的房地产开发业务相关股权、债权等资产及相关债务。具体包括：

1、中交地产持有的从事房地产开发业务的公司的全部股权；

2、中交地产本部与开展房地产开发业务相关的应收款项，以及上市公司本部与房地产开发业务相关的其他资产；

3、中交地产本部短期借款、长期借款、应付债券以及其他应付款项等债务。

上述标的资产的具体范围以《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的范围为准。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）交易价格及定价依据

本次交易聘请了北京天健兴业资产评估有限公司作为资产评估机构对标的资产进行评估。根据资产评估机构出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2025）第 0601 号），采用资产基础法对标的资产评估结果如下：

截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，标的资产净资产账面价值
为-391,881.75 万元，评估值为-297,604.13 万元，评估增值94,277.62 万元，增值率 24.06%。上述评估结果已经国资主管单位备案。

基于上述经备案的评估结果，经交易双方协商，确定标的资产的交易对价为 1 元人民币。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）本次交易支付方式及支付安排

交易对方以现金方式支付交易对价，由交易对方在重组协议……
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