公告日期：2025-08-22

广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对振华科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准，向特定对象
发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95
元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况如下：

序 募投项目名称 项目总投资 其中募集资金投 累计投入金额 投资进度
号 （万元） 资金额（万元） （万元） （%）

1 半导体功率器件产 79,000 79,000 5,496.35 6.96
能提升项目

混合集成电路柔性

2 智能制造能力提升 72,000 72,000 6,241.82 8.67
项目

3 新型阻容元件生产 14,000 14,000 2,186.61 15.62
线建设项目

4 继电器及控制组件 38,000 38,000 18,115.41 47.67
数智化生产线建设

序 募投项目名称 项目总投资 其中募集资金投 累计投入金额 投资进度
号 （万元） 资金额（万元） （万元） （%）

项目

开关及显控组件研

5 发与产业化能力建 28,800 28,800 9,931.02 34.48
设项目

6 补充流动资金 20,000 20,000 20,000.00 100.00

合计 251,800 251,800 61,971.21 /

三、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序 募投项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
号 状态的时间 状态的时间

1 半导体功率器件产能提升项目 2025 年 9 月 30 日 2028 年 9 月 30 日

2 混合集成电路柔性智能制造能 2026 年 1 月 31 日 2028 年 6 月 30 日

力提升项目

（二）本次募投项目延期的原因

经过审慎考虑，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，谨慎使用募集资金，逐步进行项目布局并稳步推进项目实施，公司对募投项目建设进度相应作出调整。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有……
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