
公告日期:2025-08-22
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-045
中国振华(集团)科技股份有限公司
关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称本公司)于 2025 年8 月 20 日召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》,此议案属于关联事项议案,关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》规定,此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下:
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易(2025年修订)》的要求,本公司通过查验中国电子财务有限责任公司(以下简称中电财务)的《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审阅中电财务的定期财务报表,对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:
一、中电财务基本情况
1.中电财务是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银行金融机构。
2.金融许可证机构编码:L0014H211000001。
3.统一社会信用代码:91110000102090836Y。
4.注册资本:250,000.00万元人民币,股东构成如下:
股东名称 投资金额(亿元) 持股比例
中国电子信息产业集团有限公司 20.31 81.27%
武汉中原电子集团有限公司 1.34 5.37%
中国电子进出口有限公司 1.17 4.66%
中电智能卡有限责任公司 0.50 2.02%
中国中电国际信息服务有限公司 0.16 0.63%
中国振华电子集团有限公司 0.99 3.93%
中国振华(集团)科技股份有限公司 0.53 2.12%
合 计 25.00 100.00%
5.法定代表人:刘桂林。
6.住所:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层。
7.经营范围:企业集团财务公司服务。(企业依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、中电财务内部控制的基本情况
(一)控制环境
中电财务实行董事会领导下的总经理负责制。中电财务已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。组织架构设置如下:
股东会
战略委员会
薪酬与考核委员会
监事会 董事会
预算与审计委员会
风险与关联交易……
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