公告日期：2025-07-26

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-039

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月15日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年7月25日

（七）出席对象：

1.2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易 √

的议案

以上议案内容请查阅2025年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为关联交易议案，公司控股股东表决时需回避。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4.联系方式

联 系 人：王发宽

联系电话：0851-86302675

联系传真：0851-86302674

联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn

5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年7月25日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。