公告日期：2025-08-26

2025 年第三次临时股东会

会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
会议主持人：王勇董事长

次序 会议议程

1 与会人员签到

2 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3 宣读会议审议议案内容

4 宣布本次会议监票、计票人员名单

5 投表决票，监票、计票人员统计结果

6 征询出席会议的股东发言

7 宣布表决结果，宣读股东会决议

8 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

9 与会董事在会议决议和会议记录上签字

10 会议主持人宣布会议结束

目 录

序号 议案名称

1.00 关于 2025 年中期分红预案的议案

2.00 关于续聘会计师事务所的议案

议案一

关于 2025 年中期分红预案的议案

一、审议程序

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案尚需提交公司股东会审议。

二、中期分红预案的基本情况

（一）中期分红预案的基本内容

公司 2025 年上半年实现利润总额 11,748,648.99 元，归属于母公
司所有者的净利润 8,031,259.68 元（未经审计）。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 2,748,539,011.58元，减报告期分配现金股利 95,000,952.27 元，2025 年上半年末实际可供股东分配的利润 2,661,569,318.99 元。

公司董事会拟定的 2025 年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不用资本公积金转增股本。

若按照截至 2025 年 7 月 31 日的总股本 558,829,131 股，扣除回购
专用证券账户中已回购股份数量 3,155,631 的总股本 555,673,500 股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 55,567,350 元（含税）。
若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本或已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行相应调整。

（二）中期分红预案合理性说明

实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神的具体举措，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》，以及《公司章程》和《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法合规及合理性。本次分红预案综合考虑了公司经营业绩、目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次中期分红预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华
信会计师事务所”）初始成立于 1988 年6 月，2013 年11 月27 日改制为特
殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28 号楼三单元2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18 号金茂礼……
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