公告日期：2025-08-26

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-49
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人

召集人：公司董事会

2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

开始投票的时间为2025年9月12日9:15，结束时间为2025年9月12日15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2025年9月8日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份 有限公司 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《关于2025年中期分红预案的议案》

2.《关于续聘会计师事务所的议案》

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年中期分红预案的议案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

（二）披露情况

议案具体内容已于 2025 年 8 月 26 日在《第十一届董事会第
三次会议决议公告》《关于 2025 年中期分红预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明

1.提交本次股东会审议的两项议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

（四）登记时间

2025年9月11日9:00～17:00

（五）联系方式

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