公告日期：2025-07-29

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-42
四川美丰化工股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书

和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会选举出公司第十一届董
事会，公司第十届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表任
期届满。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第二次会
议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监和总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

（一）聘任王勇先生为总裁（兼任）；

（二）聘任童刚先生、王明超先生为副总裁；

（三）聘任王东先生为董事会秘书；

（四）聘任李全平先生为财务总监；

（五）聘任刘心强先生为总工程师。

以上高级管理人员（简历附后）任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司董事会秘书王东先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王东先生联系方式如下：

通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号

邮政编码：618000

联系电话：0838-2304235

传 真：0838-2304228

电子邮箱：437679006@qq.com

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任邹红女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第十一届董事会任期一致。邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

邹红女士联系方式如下：

通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号

邮政编码：618000

联系电话：0838-2304235

传 真：0838-2304228

电子邮箱：mfzqb@163.com

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二五年七月二十九日
附

高级管理人员简历

王勇先生 1969 年生，大学本科，高级政工师。曾任中石化
西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会主席；中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记，四川美丰第九届、第十届董事会董事长、总裁；现任公司第十一届董事会董事长。

截至目前，王勇先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

童刚先生 1966 年生，工商管理硕士，化工工艺教授级高级
工程师。1987 年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司尿素工程指挥部副部长、尿素车间副主任、生产部长、副总经理，四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师、党委书记，四川美丰化工股份有限公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总裁，负责生产、安全、环保、消防、职业卫生、质量计量、工艺、设备管理工作，市场营销和海外事业工作。

截至目前，童刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

王东先生 1968 年生，大学本科，1990 ……
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