公告日期：2025-06-28

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-37
四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十
一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月23日以电子邮件的方
式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总
部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王勇先
生作为本议案的关联董事回避了表决。

王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。

（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：

专门委员会 成员 主任委员

王勇、王霜、何琳、潘志成、

1 战略与 ESG 委员会 王勇

梁清华、曹麒麟、彭小兵

2 审计委员会 曹麒麟、梁清华、何琳 曹麒麟（独立董事）

3 预算委员会 王勇、曹麒麟、梁清华 曹麒麟（独立董事）

4 提名委员会 王霜、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）

5 风险管理委员会 王霜、梁清华、潘志成 梁清华（独立董事）

6 薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二五年六月二十八日

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