公告日期：2025-06-27

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-35
四川美丰化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为2025年6月26日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王勇先生

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

公司于 2025 年 6 月 10 日发布了《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 232 人，代表股份 110,417,703 股，占公司有表决权股份总数的 19.7588%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.6045%。
3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 230 人，代表股份 12,038,791 股，占公司有表决权股份总数的 2.1543%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 231人，代表股份 38,364,151 股，占公司有表决权股份总数的6.8651%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的 4.7108%。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 12,038,791 股，占公司有表决权股份总数的 2.1543%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。

（二）提案审议表决情况：

1.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式，选举潘志成先生、梁清华女士、
曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况：

占出席会 占出席会 是
提案 总 得 票 数 议有效表 中小股东 议中小股 否
编码 议案名称 （股） 决权股份 表决之得 东有效表 当
总数比例 票数（股） 决权股份 选
总数比例

选举潘志成先生为公

1.01 司第十一届董事会独 100,832,723 91.3193% 28,779,171 75.0158% 是
立董事

选举梁清华女士为公

1.02 司第十一届董事会独 101,877,878 92.2659% 29,824,326 77.7401% 是
立董事

选举曹麒麟先生为公

1.03 司第十一届董事会独 100,726,874 91.2235% 28,673,322 74.7399% 是
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