公告日期：2025-06-10

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-33
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人

召集人：公司董事会

2025年6月9日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025年6月26日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为

2025年6月26日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2025年6月23日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份

有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会共审议3项提案：

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 采用等额选举

1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人

1.01 选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事 √

1.02 选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事 √

1.03 选举曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.02 选举王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.03 选举何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 作为投票对象的子议案
3.00

《董事会议事规则》的议案 ……
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