公告日期：2025-08-11

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-77
北京燕京啤酒股份有限公司

《举报投诉和举报人保护制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<举报投诉和举报人保护 制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《举报投诉和举报人保护 制度》部分条款进行修订。本次《举报投诉和举报人保护制度》修正案和《举报
投诉和举报人保护制度》全文将于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“监事会”（不包含修订前本制度第 全文“监事会”修改为“内部审计部门”
二条、第十七条、第十八条） （不包含修订后本制度第二条、第二十一
条、第二十二条）

全文“董事、监事、高级管理人员”、“董 全文“董事、监事、高级管理人员”、“董
事、监事及高级管理人员” 事、监事及高级管理人员”修改为“董事、
高级管理人员”

第一条 制定本制度的目的是规范公司 第一条 制定本制度的目的是为规范北京董事、监事、高级管理人员及员工的职 燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公业行为，严格遵守相关法律、行业规范和 司”）董事、监事、高级管理人员及员工准则、职业道德及公司相关规章制度，防 的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范止损害公司及股东利益的行为发生。 和准则、职业道德及公司相关规章制度，防
止损害公司及股东利益的行为发生，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《企业内部控制基本规范》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，
结合公司实际，特制定本制度。

第二条 适用范围：公司全体员工。公 第二条 本制度适用范围：为公司董事、司各部门可根据本制度制定相关工作 高级管理人员及全体员工。公司各部门细则，细则应报公司监事会审定，各子 可根据本制度制定相关工作细则，细则应
公司可参照执行。 报公司监事会审计委员会审定，各子公司
可参照执行。

第三条 本制度所指投诉、举报事项主要 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要
包括： 包括：

（一）违反《公司章程》、内部控制制度、 （一）违反《公司章程》、内部控制制度、
职业道德与行为规范等行为。 职业道德与行为规范等行为。

（二）牟取不正当利益，收受或进行商 （二）牟取不正当利益，收受或进行商业
业贿赂等行为。 贿赂等行为。

（三）其他危害公司正常运营和社会声 （三）将正常情况下可以使公司合法获利
誉的行为。 的交易事项转移给他人。

（四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息
披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

（五）贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产。
（六）伪造、变造会计记录或凭证，提供
……
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