公告日期：2025-08-11

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-65

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2025年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案时回避表决，3名非关联
董事一致同意此议案。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《公司2025年半年度风险管理报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

2025年上半年，公司如期完成2025年度风险识别、评估、报告工作，并制
定年度风险清单，完善风险数据库，完成对分子公司的风险管理评价考核，完
成风险自查台账，组织完成北控风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险
控制计划并按要求完成报送等系列工作，进一步健全稳固风险防控体系。2025
年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

5、审议并通过了《关于调整专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定对专门委员会成员进行相应调整。公司董事会选举周建先生为公
司第八届董事会审计委员会委员，郭晓川先生为公司第八届董事会薪酬与考核
委员会委员、公司可持续发展（ESG）委员会委员。

相关专门委员会人员组成调整后情况如下：

1、审计委员会成员

审计委员会由刘景伟先生、周建先生、郭晓川先生三人组成，其中，刘景
伟先生为主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员

薪酬与考核委员会由周建先生、郭晓川先生、刘景伟先生三人组成，其中，周建先生为主任委员。

3、可持续发展（ESG）委员会成员

可持续发展（ESG）委员会由耿超先生、谢广军先生、郭晓川先生、徐月香女士、周建先生五人组成，其中，耿超先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期与第八届董事会一致，公司其他专门委员会组成
人员保持不变。

6、审议并通过了《关于修改<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于修改<重大风险预警管理制度>的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.c……
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