公告日期：2025-08-11

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-75
北京燕京啤酒股份有限公司

《接待和推广工作制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<接待和推广工作制度> 的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况， 公司决定对《接待和推广工作制度》部分条款进行修订。本次《接待和推广工作
制度》修正案和《接待和推广工作制度》全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

第二条 本制度所述的接待和推广工作 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、现场参观、股东大会、投资者说 沟通、现场参观、股东大会、投资者说明会、分析师会议、路演和业绩说明会、 明会、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在 新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 投资者之间的沟通，增进投资者对公司
的了解和认同的工作。 的了解和认同的工作。

第五条 董事会秘书为公司接待与推广 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办公室 事务工作的负责人。公司董事会办公室是负责接待与推广事务具体工作的职能 是负责接待与推广事务具体工作的职能
部门，由董事会秘书领导。 部门，由董事会秘书领导。公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员
及其他员工在接受调研前，应当告知董
事会秘书，原则上董事会秘书应当全程

参加。

第七条 公司在定期报告披露前三十日 第七条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，防 内应尽量避免进行投资者关系活动，防
止泄漏未公开重大信息。 止泄漏露未公开重大信息。

第八条 公司通过业绩说明会、投资者 第八条 公司及相关信息披露义务人通说明会、分析师会议、路演、接受投资 过股东会、业绩说明会、投资者说明会、者调研等形式就公司的经营情况、财务 分析师会议、路演、接受投资者调研等状况及其他事件与任何机构和个人进 形式就公司的经营情况、财务状况及其行沟通的，不得以任何形式披露、透露 他事件与任何机构单位和个人进行沟通或、泄露非公开重大信息，只能以公开 的，不得以任何形式披露、透露或、泄披露信息和非公开非重大信息作为交 露非公开尚未披露的重大信息，只能以
流内容。 公开披露信息和非公开非重大信息作为
公司存在下列情形的，应当及时召开投 交流内容。

资者说明会： 除依法履行信息披露义务外，公司应当
…… 积极召开投资者说明会，向投资者介绍
情况、回答问题。存在下列情形的，应
当及时召开投资者说明会：

……

第十二条 公司与特定对象进行直接沟 第十二条 公司与特定对象调研机构及通前，应要求特定对象对以下内容进行 个人进行直接沟通前的，除应邀参加证
承诺： 券公司研究所等机构举办的投资策略分
（一）承诺不故意打探公司未公……
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