公告日期：2025-08-11

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-78

北京燕京啤酒股份有限公司

《反舞弊制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<反舞弊制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本
规范》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《反舞弊制度》部分条款进
行修订。本次《反舞弊制度》修正案和《反舞弊制度》全文将于 2025 年 8 月 11
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“内审部” 全文“内审部”修改为“内部审计部门”

第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控控制，维护公司和股东合法权益，结合公司 制，维护公司和股东合法权益，根据《中华
实际情况，制订本制度。 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企
业内部控制基本规范》等相关要求，结合公
司实际情况，制订本制度。

第四条 公司董事会有责任督促管理层建 第四条 公司董事会有责任督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 立公司范围内的反舞弊文化环境， 建立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 全包括预防舞弊在内的内部控制体系。董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反
舞弊工作进行指导和监督。

第五条 管理层应建立良好的内控机制，设 第五条 管理层应建立良好的内控机制，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实 立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对 施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对舞弊行为采取适当且有效的补救措施。 舞弊行为采取适当且有效的补救措施，并接

受审计委员会的监督。

第七条 公司内审部负责管理舞弊案件的 第七条 公司内部审计部门为公司反舞弊举报电话热线、电子邮箱，接收员工实名 工作常设机构，协助管理层建立健全反舞或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下 弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环书面记录并及时向公司管理层或董事会报 节和主要内容，并在内部审计过程中合理告，对举报和调查处理后的舞弊案件报告 关注和检查可能存在的舞弊行为，发现公
材料及时立卷归档。 司相关重大问题或线索的，应当立即向审
计委员会直接报告。内部审计部门负责管
理舞弊案件的举报电话热线、电子邮箱，
接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿
名举报，留下书面记录并按照有关规定及时
向公司管理层或审计委员会或董事会报告，
对举报和调查处……
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