公告日期：2025-08-11

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-69
北京燕京啤酒股份有限公司

《重大事项报告制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<重大事项报告制度>的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《重大事项报告制度》 部分条款进行修订。本次《重大事项报告制度》修正案和《重大事项报告制度》
全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为规范、完善公司管理体制，加 第一条 为规范、完善北京燕京啤酒股份强董事会对公司重大事项的监督控制， 有限公司（以下简称“公司”）管理体制，防范风险，维护公司及投资者合法权益， 加强董事会对公司重大事项的监督控根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 制，防范风险，维护公司及投资者合法权证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 益，根据《中华人民共和国公司法》、（以所上市公司自律监管指引第1 号——主板 下简称“公司法”）《中华人民共和国证券上市公司规范运作》的有关规定制定本 法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
制度。 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的有关规定制定本制度。

第二条 本制度所称公司重大事项是指出
现、发生或即将发生可能对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的情形
或事件。

第三条 本制度所称报告义务人（以下简
称“报告人”）包括公司董事、高级管理

人员、各部门负责人、公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、各控股子公
司、分公司或分支机构负责人、公司派驻
控股子公司的董事、高级管理人员、公司
派驻参股子公司的人员以及公司各部门
中重大事项的知情人等。

第二条 下列重大事项自发生或决定之 第二四条 下列重大事项自发生或决定之日起两个工作日内由公司主管董事、高 日起两个工作日内由公司主管董事、高级级管理人员或其授权部门向公司董事会 管理人员或其授权部门向公司董事会书
书面报告。 面报告，并由公司及时履行披露义务。
（一）购买或出售重大资产； （一）购买或出售重大资产；

…… ……

（三）提供重大财务资助（含委托贷款 （三）提供重大财务资助（含委托贷款等）；
等）； （四）租入或租出重大资产；

（四）租入或租出重大资产； （五）签订管理方面的重大合同（含委托
（五）签订管理方面的重大合同（含委 经营、受托经营等）委托或者受托管理资
托经营、受托经……
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