公告日期：2025-06-03

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-52
北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月24日(星期二)14:30

网络投票时间：2025年6月24日(星期二)。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

本次股东会议将审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》《关于对
董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》等议案。根据《上市公司股东
会规则》等相关规定，结合本次会议议案，公司主管会计工作负责人、董事会秘
书等人员将参加会议并接受股东质询。公司部分董事、监事及高级管理人员可通
过视频方式参会，具体以会议当日实际安排为准。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会报告 √

2.00 2024 年度监事会报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 √

4.00 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 ……
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