公告日期：2025-07-02

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－027
国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30
日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司执行委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司执行委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司总裁工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国元证券股份有限公司章程》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（九）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。