公告日期：2025-06-17

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－024
国元证券股份有限公司

关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安 徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称建安民航启鑫基金）概述

1.国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第十
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司国元股权作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3 亿元，联合其他投资人共同发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具
体公告见 2025 年 1 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网。

2.日前，建安民航启鑫基金各合伙人签订了《安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，建安民航启鑫基金完成工商登记注册手续，并取得了亳州市市场监督管理局高新技术开发区分局颁发的《营业执照》。

3.由于建安民航启鑫基金原定的有限合伙人安徽民航资产管理有限公司因自身原因退出建安民航启鑫基金出资，建安民航启鑫基金拟引入新有限合伙人
广西投资引导基金有限责任公司（以下简称广西引导基金），基金总认缴规模
保持 10 亿元不变（其中，国元股权出资规模由不超过 3 亿元变更为不超过 3.5
亿元），并协商修改交易协议中合伙人名单、认缴出资额、基金名称（拟变更为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙））（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）（以下简称国元建安启鑫基金）等内容。变更后的国元建安启鑫基金基本情况及交易协议主要内容详见本公告“二、国元建安启鑫基金的进展情况”。

4.亳州产业升级基金有限公司为公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司。
截至 2025 年 3 月末，建安集团持有公司股份 6.05%。建安集团党委委员、副总
经理胡启胜先生同时担任本公司董事。国元股权为公司全资子公司。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，亳州产业升级基金有限公司系公司关联方，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。

5.公司于 2025 年 6 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过
《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》，关联董事胡启胜先生回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票方式表决，以赞成票 13票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过该议案。本次交易不需股东会审议。
上述会议召开前，公司召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。

6.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、国元建安启鑫基金的进展情况

（一）变更后的国元建安启鑫基金基本情况及交易协议的主要内容

1.基金名称：安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）

2.注册地址：安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园合欢路 88 号亳芜 2.5 产业
园 201-202 室

3.组织形式：有限合伙制

4.基金类型：私募股权投资基金

5.基金规模：总规模拟定为 10 亿元人民币（后期在满足法律法规、自律规定的前提下可酌情扩大募集规模）

6.基金出资：全部为货币出资，国元股权以自有资金出资不超过 3.5 亿元，不超过占比 35%，作为普通合伙人，基金各合伙人拟认缴出资额如下：

序号 合伙人类型 机构名称 认缴出资额 出资比例

（人民币） （%）

1 普通合伙人 国元股权投资有限公司 3.50 亿元 35

2 有限合伙人 安徽省新一代信息技术产业基金 3.……
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