公告日期：2025-08-28

京东方科技集团股份有限公司

股东大会议事规则修订对照表

（2025 年 8 月）

（经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

1 标 京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则 标 京东方科技集团股份有限公司股东会议事规则

题 题

2 全 股东大会 全 股东会

文 文

公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召
第 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第 开股东会，保证股东能够依法行使权利。

3 四 公司股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提 四 持有 1%以上有表决权股份的股东可以向其他股东公开征集其合法享
条 案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式 条 有的股东会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采
进行征集。 取有偿或变相有偿方式进行征集。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 列职权：

监事的报酬事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
第 （八）对发行公司债券作出决议； 第 （七）修改《公司章程》；

4 八 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 八 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
条 （十）修改《公司章程》； 条 （九）审议批准本规则第九条规定的担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ……
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