
公告日期:2025-08-28
京东方科技集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
(2025 年 8 月)
(经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议)
序 条 原规则 条 修订后规则
号 款 款
第 董事会原则上每年度至少召开两次会议,如有必要或根据国家有关 第 董事会每年度至少召开两次会议,如有必要或根据国家有关法律、
1 五 法律、法规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开董事会临 五 法规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开董事会临时会议。
条 时会议。 条
董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会
三个专门委员会及战略咨询委员会。专门委员会对董事会负责,依 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会
照《公司章程》和董事会授权履行职责。三个专门委员会全部由董 三个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和
事组成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及 董事会授权履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略委员
第 董事等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划到执行的 第 会负责指导公司重大战略事项、对需上报董事会的重大事项进行研
2 六 关键举措、公司战略性新业务机会洞察与孵化、公司可持续发展战 六 究并提出建议及审批董事会授权的其他事项;风控和审计委员会负
条 略规划,指导公司重大战略事项,负责对需上报董事会的重大事项 条 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
进行研究并提出建议;风控和审计委员会负责审核公司财务信息及 控制;提名薪酬考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名,薪
其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制;提名薪酬考核委 酬和考核等事项的审核。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需
员会负责公司董事和管理层成员的提名,薪酬和业绩考核等事项的 经相应专门委员会审议后方可提交董事会决策。各专门委员会组成
审核。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员会 及议事规则另行制定。
审议后方可提交董事会决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战
略方向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行事前咨询,为董
事会提供专业咨询意见。各专门委员会及战略咨询委员会另行制定
组成及议事规则。
董事为公司董事会的成员,包括执行董事、非执行董事和独立董事。 董事为公司董事会的成员,包括执行董事、非执行董事、职工董事
第 本规则所称执行董事是指基于董事会的委托,在公司或在公司投资 第 和独立董事。本规则所称执行董事是指基于董事会的委托,在公司
3 八 参股、控股企业中担任其它高级管理职务的董事。执行董事之外的 八 或在公司投资参股、控股企业中担任其它高级管理职务的董事。执
条 其他董事为非执行董事和独立董事。独立董事按照国家有关法律、 条 行董事之外的其他董事为非执行董事、职工董事和独立董事。独立
法规规定设立。 董事按照国家有关法律、法规规定设立。
公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
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