公告日期：2025-08-28

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-066

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-066

京东方科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日上午 10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
9 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日

B 股股东应在 2025 年 9 月 8 日（即能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附 √

件的议案

1、上述提案已经于 2025 年 8 月 26 日公司召开的第十一届董事
会第八次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见

公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

2、提案 1.00 以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函……
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