公告日期：2025-08-28

京东方科技集团股份有限公司

公司治理制度修订对照表

（2025 年 8 月）

（2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过）

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表......3
董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表......5
独立董事制度修订对照表......11
执行委员会组成及议事规则修订对照表......19
执行委员会主席工作细则修订对照表......21
董事会秘书工作细则修订对照表......25
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订对照表...... 29
投资者关系管理办法修订对照表......36
信息披露管理办法修订对照表......44
内幕信息知情人登记管理制度修订对照表......67
重大信息内部报告制度修订对照表......73
外部信息使用人管理制度修订对照表......77
年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表...... 78
关联交易管理办法修订对照表......80
对外担保管理办法修订对照表......88
衍生品交易管理办法修订对照表......94

募集资金管理办法修订对照表......98
理财和结构性存款业务管理制度修订对照表......107
关联方资金往来管理办法修订对照表......110
对外投资管理办法修订对照表...... 114
内部控制管理制度修订对照表...... 116
内部审计制度修订对照表...... 124
会计师事务所选聘管理办法修订对照表......132

京东方科技集团股份有限公司

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

第 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理 第 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理
1 二 人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 二 人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。

条 条

第 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可 第 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。委员
2 四 以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 四 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。

条 条

第 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 第 委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提
3 五 提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。 五 名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。

条 条

委员会的主要职责权限包括： 委员会的主要职责权限包括：

…… ……

第 （二）薪酬： 第 （二）薪酬：

4 八 1.审核公司董事的津贴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。