公告日期：2025-08-28

京东方科技集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 8 月）

（2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为促进京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号—规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）之间的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务及投资者关系管理等。

第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 任职资格

第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专
业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一)最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；

(二) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
(三) 法律法规、中国证监会和深交所的规范性文件认定不适合担任董事会
秘书的其他情形。

第六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第三章 董事会秘书的任免程序

第七条 董事会秘书由董事长提请董事会聘任或者解聘。董事长应在提名
董事会秘书时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相 适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第八条 公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事
会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权 利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负 有的责任。

证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。

第十条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告
并向深交所提交以下资料：

(一) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文
件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

(二) 董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

(三) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的 资料。

第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事会
秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个 人陈述报告。

第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

(一) 出现本细则第五条所规定情形之一；

(二) 连续三个月以上不能履行职责；

(三) 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

(四) 违反法律法规、《上市规则》、深交所其他规定或《公司章程》，给
公司、投资者造成重大损失。

第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理
人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代 行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 代行后的六个月内完……
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