公告日期：2025-08-22

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-093
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届四十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十一次董事会会议通知于2025年8月10日以通讯形式发出，会议于2025年8月20日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2025年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于向参股公司金兰盛锦提供财务资助的议案》

公司拟向参股公司贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）提供1,000万元的财务资助，期限不超过4年，年利率5.5%。财务资助款项主要用于支付金兰盛锦建设项目及购买生产设备款项，金兰盛锦的其他股东已履行其相应的借款出资义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-097）。

4、审议并通过《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》

公司于2024年9月2日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。为缓解泓创物流资金压力，华盛化工拟对剩余3,353万元借款进行展期，展期期限为三年，展期年利率为3%，泓创物流的其他股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-097）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

5、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

公司决定于2025年9月17日（星期三）15：00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十一次董事会会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年8月20日

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