公告日期：2025-06-28

中信建投证券股份有限公司

关于山西美锦能源股份有限公司

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：

重要内容提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）拟将“美
锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年
6 月。

本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 328,004.45 万元
（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为 29,180.88 万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

调整后募 截止 2025 年 5

序号 项目名称 集资金投 月 31 日累计 原计划完成期

资总额 投入募集资金 限

金额

1 华盛化工新材料项目 219,000.00 219,000.00 已达到可使用

状态

氢燃料电池动力系统及氢燃料商

2 用车零部件生产项目（一期一阶 25,000.00 7,343.33 2025 年 12 月

段）

3 美锦氢能总部基地一期 25,000.00 19,291.60 2025 年 6 月

4 滦州美锦新能源有限公司 10,000.00 5,705.75 2025 年 12 月

14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目

5 补充流动资金 76,663.77 76,663.77 已完成

合计 355,663.77 328,004.45

三、募投项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目的本次延期情况

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
（调整前） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。