公告日期：2025-08-26

湖南能源集团发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案差异对比表

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2025 年 04 月
01 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以
下简称“预案”）及相关文件。2025 年 08 月 25 日，上市公司召开第十一届董事
会第三十二次会议，审议通过《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。现就重组报告书内容与预案的主要差异情况说明如下：

截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与预案内容的差异情况说明如下（如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：

重组报告书章节 与预案差异说明

声明 重组报告书新增了证券服务机构及人员声明

重组报告书本章节更新了交易方案概述、发行股份募集
配套资金的具体情况、本次重组对于上市公司的影响、
重大事项提示 需履行的批准程序进展等内容，并增加了本次交易方案
调整情况、本次交易独立财务顾问的证券业务资格、信
息披露查询等内容。

重大风险提示 重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。

重组报告书本章节更新了具体交易方案情况、最终的评
第一节 本次交易概述 估作价情况、已履行的程序进展、本次重组对上市公司
的影响等内容，并增加了本次重组相关方做出的重要承
诺。

第二节 上市公司基本情况 重组报告书本章节新增了“五、最近三年重大资产重组
情况”、“七、上市公司合法合规经营情况”等内容。

重组报告书本章节对“一、发行股份及支付现金购买资
第三节 交易对方基本情况 产交易对方”的部分内容进行了更新，并新增了“（二）
历史沿革及最近三年注册资本变化情况”、“（四）下属
企业情况”、“（五）最近三年主营业务发展情况”、“（六）

重组报告书章节 与预案差异说明

最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表”、
“（七）交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制
人之间的关联关系”、“（八）交易对方向上市公司推荐
董事或者高级管理人员的情况”、“（九）交易对方及其
主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或
者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
况”、“（十）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚
信情况”。

重组报告书本章节对各交易标的的基本情况进行了更
新，并新增了“（二）历史沿革”、“（四）下……
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