公告日期：2025-06-25

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-048

湖南发展集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 24 日召

开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及其附

件的议案》。为贯彻落实新《公司法》，公司依照中国证监会及《湖南省国资委

关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资董事〔2024〕83 号）

等要求，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

根据中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司

章程》及其附件进行修订。本次修订内容具体如下：

一、《公司章程》正文

修订前 修订后

第一条 为维护公司股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权 建设中国特色现代企业制度，保障公司、股东、人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华 职工、债权人的合法权益，促进公司的发展，人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下法》）、《中国共产党章程》《中国共产党国 简称《证券法》）、《中国共产党章程》《中有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》称《条例》）和国家有关法律、行政法规和其 （以下简称《条例》）和国家有关法律、行政
他有关规定，制订本章程。 法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意
意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”)。 下简称“公司”)。

公司经湖南省股份制改革试点领导小组以 公司经湖南省股份制改革试点领导小组以
湘股改字(1993)第 12 号文批准，以定向募集方 湘股改字(1993)第 12 号文批准，以定向募集方
式设立；根据《国务院关于原有有限责任公司 式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记，
和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代
知》的规定，依法履行了重新登记手续，在湖 码:91430000185034687R。
南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照,
统一社会信用代码:91430000185034687R。

第四条 公司中文注册名称为湖南发展集 第四条 公司中文注册名称为湖南能源集
团股份有限公司。英文名称为:HUNAN DEVE 团发展股份有限公司。英文名称为:Hunan Ener
LOPMENT GROUP CO.,LTD. gy Group Development Co.,Ltd.

第五条 公司住所为长沙市天心区芙蓉中 第五条 公司住所为长沙市天心区芙蓉中
路三段 142 号光大发展大厦 2708。 路三段 142 号光大发展大厦 2708，邮政编码：
410015。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
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