公告日期：2025-06-25

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-050
湖南发展集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
八次会议审议，公司定于 2025 年 07 月 10 日（周四）召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 10 日（周四）15:30 开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 07 月 10 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 07 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 07 月 03 日（周四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 07 月 03 日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积

投票提案

1.00 提案 1 ：关于变更公司名称的议案 √

2.00 提案 2 ：关于修订《公司章程》及其附 √

件的议案

3.00 提案 3 ：关于制定《未来三年（2025-2027 √

年）股东回报规划》的议案

4.00 提案 4 ：关于补选公司董事的议案 √

5.00 提案 5 ：关于调整独立董事、外部董事 √

津贴的议案

上述提案均为公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过的议案，详见
2025年06月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告及相关公告。

特别提示：1、提案1、2为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。2、以上提案公司将对中……
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