公告日期：2025-09-02

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-40
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事
会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第一次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（星
期三）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 9 月 10 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东大会拟审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 关于补选公司董事的议案 √

2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于补选公司董事的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关
于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举 1 名非独立董事，无需采用累积投票制。

2.提案编码 2.00：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的
议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关
于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。

3.提案编码 3.00：关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容
见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》
全文。

4.提案编码 4.00：关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董
事会议事规则》全文。

5.提案编码 5.00：关于修订《独立董事制度》的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《独
立董事制度》全文。

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