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发表于 2025-07-24 20:23:11 股吧网页版
中兴商业:2025年第三次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-25


证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-42
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决提案,未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 24 日 14:50

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席总体情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16 名,代表股份 263,592,271 股,占公司有表决权股份总数的
48.7741%;通过网络投票出席会议的股东共 117 名,代表股份39,455,546 股,占公司有表决权股份总数的 7.3007%。

本次股东会出席会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 125名,代表股份 15,607,366 股,占公司有表决权股份总数的 2.8879%。
2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议,北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并表决了如下议案:

1.《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票方式进行选举,候选人数 6 人,应选人数 5 人,为
差额选举,具体表决情况如下:

1.01 选举方铭显先生为第九届董事会非独立董事

获得选举票数 283,508,492 股,占出席会议有效表决权股份总数的 93.5524%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:获得选举票数
17,766,853 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.8363%。

表决结果:方铭显先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.02 选举唐贵林先生为第九届董事会非独立董事

获得选举票数 283,521,634 股,占出席会议有效表决权股份总数的 93.5567%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:获得选举票数
17,779,996 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9205%。

表决结果:唐贵林先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.03 选举屈大勇先生为第九届董事会非独立董事

获得选举票数 283,525,530 股,占出席会议有效表决权股份总数的 93.5580%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:获得选举票数
17,783,893 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9455%。

表决结果:屈大勇先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.04 选举白瑜女士为第九届董事会非独立董事

获得选举票数 283,526,836 股,占出席会议有效表决权股份总数的 93.5584%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:获得选举票数
17,785,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9539%。

表决结果:白瑜女士当选为第九届董事会非独立董事。

1.05 选举范铁夫先生为第九届董事会非独立董事

获得选举票数 13,375 股,占出席会议有效……
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