公告日期：2025-07-25

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-44
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
分别于 2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 24 日召开第四届职工代表大
会职工代表组长联席会议及 2025 年第三次临时股东会，完成公司第
九届董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第
一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职
工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：屈大勇先生（董事长；代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人）、方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王鹏先生、张镝先生（职工代表董事）

独立董事：吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士

上述董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 16 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：ZXSY2025-39）及《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：ZXSY2025-41）。

（二）董事会专门委员会委员

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1.董事会战略委员会：屈大勇先生（主任委员）、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生

2.董事会审计委员会：蒋亚朋女士（主任委员）、吴凤君先生、白瑜女士

3.董事会薪酬与考核委员会：何海英先生（主任委员）、蒋亚朋女士、张镝先生

4.董事会提名委员会：吴凤君先生（主任委员）、何海英先生、屈大勇先生

上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士蒋亚朋女士担任召集人，符合相关规定要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：李树飞先生

副总裁：李德文先生、王天罡先生、宫慧女士

财务总监：何长友先生

董事会秘书：谢元基先生

证券事务代表：刘丹女士

上述人员简历详见附件，任期与第九届董事会一致。公司董事会
秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：024-23837309、024-23838888-3703

传 真：024-23408889

电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

通讯地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

三、换届离任人员情况

本次换届选举完成后，因任期届满，公司第八届董事会董事范铁夫先生、姜金双先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务；独立董事梁杰女士不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，亦不再担任公司任何职务。

鉴于公司已不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此公司第八届监事会主席刘艳军先生、监事李楠女士、职工代表监事张镝先生不再担任公司监事职务。刘艳军先生、李楠女士不再担任公司任何职务，张镝先生仍在公司担任职工代表董事等职务。
公司对上述董事及全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。