公告日期：2025-07-18

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-032
合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于
2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会
议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第九次会议，审议通
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一 种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。

6.会议股权登记日：2025 年 7 月 29 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年7 月29 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会
议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章 √

程>的议案》

2.披露情况的说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关
内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2025-030）、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-031）。
（2）上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并
应在 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。