公告日期：2025-06-10

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥丰乐种业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......3
一、发行人基本情况......5

（一）发行人概况......5

（二）发行人主营业务介绍......5

（三）发行人主要财务数据及财务指标......6

（四）发行人存在的主要风险......8
二、本次发行情况......13

（一）本次向特定对象发行股票方案概要......14

（二）本次发行是否构成关联交易......16

（三）本次发行是否导致公司控制权发生变化......16

（四）关于发行对象免于发出要约的说明......16

（五）本次发行的审批程序......17
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......17

（一）本次证券发行的保荐代表人......17

（二）本次证券发行项目协办人......18

（三）本次证券发行项目组其他成员......18

（四）联系地址、电话和其他通讯方式......19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......20
五、保荐人承诺事项......21
六、本次发行的决策程序......22
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位的核查情况......23

（一）发行人符合国家产业政策......23

（二）关于募集资金投向与主业的关系......23

（三）保荐人的核查内容和核查过程......24
八、对发行人持续督导期间的工作安排事项......25
九、保荐人认为应当说明的其他事项......26
十、保荐人对本次上市的推荐结论......27

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销
商、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券

深交所 指 深圳证券交易所

发行人、公司、
上市公司、丰乐 指 合肥丰乐种业股份有限公司
种业

向特定对象发行 指 本次合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为

股票、本次发行
认购对象、发行

对 象 、 国 投 种 指 国投种业科技有限公司

业、控股股东
国投集团、间接 指 国家开发投资集团有限公司
控股股东

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

募集说明书 指 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书

（申报稿）

合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

四川同路 指 四川同路农业科技有限责任公司

丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司

丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司

张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司

武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司

新疆乐万家 指 新疆乐万家种业有限公司

合肥新三农 指 合肥丰乐新三农农业科技有限公司

成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司

嘉优中科 指 安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司

湖南金农 指 湖南农大金农种业有限公司

天豫兴禾 指 四川天豫兴禾生物科技有限公司

丰乐植保 指 安徽丰乐植保服务有限责任公司（曾用名：合肥丰天下农资有限

责任公司）

湖北丰乐 指 湖北丰乐生态肥业有限公司

金岭种业 指 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司

山西丰乐 指 山西丰乐鑫农种业有限公司（曾用名：山西鑫农……
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