公告日期：2025-08-07

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-49
广东锦龙发展股份有限公司

第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十
七次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面结合通讯的形式发
出，会议于2025年8月6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行借款的
议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为归还平安银行股份有限公司广州分行《贷款合同》项下授信，公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行借款人民币4.99 亿元，期限 18 个月，并以公司所持东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）7,000 万股股份（占东莞证券股份总数的 4.67%）提供质押。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次借款事项代表公司签署《贷款合同》、《质押担保合同》等法律文件。

本次股权质押办理完毕后，公司质押所持东莞证券的股权比例不会超过所持东莞证券股权比例的 50%。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

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