公告日期：2025-06-27

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-39
广东锦龙发展股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年度股东大会

2．召开时间

现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。

3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：董事长张丹丹

7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．出席本次会议的股东（代理人）共474人，代表公司股份数为398,695,040股，占公司股份总数的44.4972%。其中：出席现场投票的股东（代理人）4人，代表公司股份数为379,465,004股，占公司股份总数的42.3510%；通过网络投票的股东470人，代表公司股份数为19,230,036股，占公司股份总数的2.1462%。

2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：

1．审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
同意397,576,532股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7195%；反对675,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1695%；弃权442,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1110%。
该提案获通过。

2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意397,575,932股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7193%；反对676,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1697%；弃权442,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1110%。
该提案获通过。

3．审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

同意397,572,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7185%；反对676,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1697%；弃权445,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1118%。
该提案获通过。

4．审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意397,495,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6992%；反对1,094,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2745%；弃权105,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263%。
该提案获通过。

5．审议通过了《2024年度利润分配方案》。

同意397,449,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6875%；反对1,180,208股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2960%；弃权65,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。
该提案获通过。

6．审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

同意397,048,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6756%；反对1,234,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3099%；弃权57,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
该提案获通过。

7．审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬的议案》。

同意397,374,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6687%；反对1,231,008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3088%；弃权90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。
该提案获通过。

关联股东张丹丹女士回避了对第6项提案的表决，因此张丹丹女士所代表的公司股份354,500股……
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