
公告日期:2025-08-27
证券代码:000711 证券简称:*ST 京蓝 公告编号:2025-070
京蓝科技股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
2.本次会议应到董事 6 位,实到董事 6 位,以通讯表决方式出席董事 6 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:
(一)审议通过《京蓝科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
经审核,全体董事一致认为:公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求,其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。
具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2025 年半年度报告》全文(公告编号:2025-068)及摘要(公告编号:2025-067)。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-069)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
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