公告日期：2025-08-27

京蓝科技股份有限公司

2025 年第四次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定和要求，京蓝科
技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决
的方式召开了公司第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，本次会议
应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举张学先生为本
次独立董事专门会议的主持人，公司董事长、董事会秘书马黎阳先生、常务副总 裁柴永福先生、财务总监宋建伟先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下审核意见：

一、《京蓝科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年上半年度（报告期内），公司控股股东及其他关联方不存在违规占用
公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联
方占用资金情况。

二、《关于公司对外担保情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年上半年度（报告期内），公司不存在为控股股东、实际控制人及其关
联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，也没有发生违反规定的对外担保事 项。

独立董事：林开涛、张学、刘巍
二〇二五年八月二十五日

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