公告日期：2025-08-15

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-064
京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时
会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，以通讯表决方式出席董事 6 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司提供供应链融资担保的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于向全资子公司提供供应链融资担保的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）审议通过《关于对控股子公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议
案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于对控股子公司 2025 年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日

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