公告日期：2025-08-29

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-040
河钢股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开六届二次董事会，审议通过了
《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步规范和完善公司治理，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东大会审议通过该事项后，公司第六届监事会予以取消，公司监事自动解任。

二、关于《公司章程》的修订情况

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，主要如下：

1. 删除《公司章程》之“第八章 监事会”的内容，以及《公司章程》中其
他有关“监事会”“监事”的描述，《监事会议事规则》予以废止。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2. 新增控股股东和实际控制人、独立董事和董事会专门委员会三个章节。
3. 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修
订，例如将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“股票”修订为“股份”，半数以上”的文字表述调整为“过半数”等。条款中仅作此调整的，
不逐一列示修订前后对照情况。

4. 在不涉及实质内容变化的前提下，对因删除和新增条款导致原有条款
序号发生变化（包括引用的各条款序号）进行顺序调整，以及对个别用词造句、标点符号进行修订。前述变动不逐一列示修订前后对照情况。

《公司章程》主要条款修订对照表如下：

条款 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任视为同时辞去法定代表人，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十三条 公司经营宗旨 公司经营宗旨

根据国家对钢铁工业发展规划，利用 坚持“高端化、智能化、绿色化”发展
冀东矿产资源的优势，吸收国内外资 方向，致力于建设最具竞争力钢铁企
金，滚动发展。以期发展成为具有较 业。通过科学技术创新、工艺技术进
强竞争力的现代化的大型钢铁企业。 ……
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