公告日期：2025-09-02

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-064
中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14:45

网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5.主持人：董事长钱刚

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 306 名，代表股份 4,331,977,181

股，占公司有表决权股份总数的 85.8300％。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股

东 9 名，代表股份 4,017,830,403 股，占公司有表决权股份总数的

79.6058％。

通过网络投票的股东 297 名，代表股份 314,146,778 股，占公司

有表决权股份总数的 6.2242％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 303 名，代表股份 99,884,481

股，占公司有表决权股份总数的 1.9790％。

其中：通过现场投票的中小股东 7 名，代表股份 989,119 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0196％。

通过网络投票的中小股东 296 名，代表股份 98,895,362 股，占

公司有表决权股份总数的 1.9594％。

2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股

东会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：

序 表决意见

号 议案名称

同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比

关于与中信财务有 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％

1 限公司签订《金融 中小股东表决情况

服务协议》暨关联

交易的议案 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％

2 关于公司及子公司 99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％

序 表决意见

号 议案名称

同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比

中小股东表决情况

99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
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