公告日期：2025-08-20

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-060

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 12 月 3 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2025 年公司预计发生日常关联交易总金额为 1,390,000 万元，该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方中信金属股份有限公司之间需新增关联交易销售额度 25,000 万元，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易销售额度66,000万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易销售额度 1,500 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 12,000 万元，去年同类交易发生总金额为10,920,294 万元。预计与关联方中信金属宁波能源有限公司之间需新增关联交易采购额度 9,000 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易采购额度 2,000 万元，预计与关联方中特云商
（江苏）有限责任公司之间需调整关联交易内容为采购合金、钢材、废钢等，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易接受劳务额度 7,500 万元，去年同类交易发生总金额为 9,517,442 万元。上述关联交易均为日常关联交易。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025 年第四次会议对该事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事
会审议。公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生对本议案回避表决。此议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 关联交易 原预计 拟增加 调整后 截止 2025
类别 关联人 内容 定价原则 金额 金额 金额 年 6 月已
发生金额

向关联人 中信金属股份 销售球团、矿 市场价/ 40,000 25,000 65,000 24,577
销售商品 有限公司 石等 协议价

南京钢铁集团

有限公司及其

向关联人 子公司——江 销售钢材、废 市场价/ 11,000 25,000 11,469
销售商品 苏金贸钢宝电 钢等 协议价

子商务股份有

限公司

南京钢铁集团 29,500(i)

有限公司及其

向关联人 子公司——宁 销售矿石等 市场价/ 20,000 30,500 10,501
销售商品 波金宸南钢科 协议价

技发展有限公

司

向关联人 南京钢铁集团 销售矿石等 市场价/ 35,000 35,000 2,256

销售商品 有限公司及其 协议价

子公司——南

京钢铁集团国

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。