公告日期：2025-08-16

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-055
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司及子公司融资需要，提高融资效率，2022 年 8 月 15
日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及合并报表范围内的子公司向公司股东中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）、中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）、湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷款，总额合计不超过 60 亿元人民币，利率不超过一年期 LPR 减 70 基点，贷款期限三年，中信特钢及子公司与上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》。

为优化融资结构、确保流动性，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第
十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意与公司股东中信泰富、泰富投资、新冶钢更新并继续签订《股东贷款框架协议》，总额合计不超过 50 亿元人民币，每个利息期年利率为最新一期一年期 LPR 减 70 基点，贷款期限三年，并与股东重新签署《股东贷款框架协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决。董事会审议本议案前，公司独立董事召开了 2025 年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1.企业名称：中信泰富有限公司

住 所： 香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

注册地：英属维尔京群岛（Kingston Chambers, P.O. Box 173,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands）

企业性质：有限公司

主要股东：中国中信股份有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

授权代表人：钱刚

注册资本：十万美元

成立日期：1992年03月25日

主营业务：特钢、能源、房地产、医疗

主要财务指标（币种：港币）：

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资产：4,170 亿港币；净
资产：1,935 亿港币；主营业务收入：2,546 亿港币；净利润：108.61亿港币。

截至 2025 年 06 月 30 日（未经审计），总资产：4,209 亿港币；
净资产：1,997 亿港币；主营业务收入：1,196 亿港币；净利润：51.29亿港币。

本次关联交易关联方不属于失信被执行人。

与公司的关联关系：

中信泰富有限公司是公司间接控股股东、公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人，与公司构成关联关系。

中信泰富于 1992 年 3 月 25 日在英属维尔京群岛注册成立，中国
中信股份有限公司持有中信泰富 100%的股份。

中信泰富作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖特钢、能源、房地产、汽车、食品及消费品贸易、医疗、基础设施等多个行业，业务范围主要分布于中国内地、香港、澳门，以及台湾、日本、新加坡、东南亚等国家和地区，近三年经营发展情况良好。

2.企业名称：中信泰富特钢投资有限公司

住 所： 江阴市滨江东路 297 号

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

主要股东：长越投资有限公司、尚康国际有限公司、盈联钢铁有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

法定代表人：钱刚

注册资本：100,000 万美元

成立日期：1993 年 12 月 03 日

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备，办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；在外汇管……
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