公告日期：2025-08-16

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-056

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会。

2．股东会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十九次会议决议召开。

3．股东会主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:45；通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

8．出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票√

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

2.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案 √

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见2025 年8 月16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十九次会议决议公告》等文件。

上述议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：
00。

3．登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、……
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