公告日期：2025-06-27

中信泰富特钢集团股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，现将《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改：

原条文 修订内容

第一条 为维护中信泰富特钢集团 第一条 为维护中信泰富特钢集团
股份有限公司（以下简称公司）、股东 股份有限公司（以下简称公司、本公和债权人的合法权益，规范公司的组织 司）、股东、职工和债权人的合法权益，和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人（以下简称《公司法》）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称《公司和国证券法》（以下简称《证券法》）和 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关 第二条 公司系依照《公司法》、《关
于设立外商投资股份有限公司若干问 于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立外 题的暂行规定》和其他有关规定成立外
商投资股份有限公司。 商投资股份有限公司。

公司经湖北省经济体制改革委员 公司经湖北省经济体制改革委员
会“鄂改[1993]178 号”文件批准，以 会“鄂改〔1993〕178 号”文件批准，定向募集方式设立；在湖北省工商行政 以定向募集方式设立；在湖北省工商行管理局注册登记，取得营业执照。统一 政管理局注册登记，取得营业执照。统社会信用代码：9142000027175201X4 一社会信用代码：9142000027175201X4
号。 号。

第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经 第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次向 中国证券监督管理委员会批准，首次向

原条文 修订内容

社会公众发行人民币普通股 70,000,000 社会公众发行人民币普通股 70,000,000
股，于 1997 年 3 月 26 日在深圳证券交 股，于 1997 年 3 月 26 日在深圳证券交
易所上市。 易所上市。

公司于 1998 年 5 月 22 日经中国证 公司于 1998 年 5 月 22 日经中国证
券监督管理委员会批准，向全体股东配 券监督管理委员会批准，向全体股东配
售 30,566,480 股普通股，其中，向社会 售 30,566,480 股普通股，其中，向社会
公众股股东配售的21,000,000股股份于 公众股股东配售的21,000,000股股份于
1998 年 9 月 2 日上市流通。 1998 年 9 月 2 日上市流通。

公司于 2019 年实施发行股份购买 公司于 2019 年实施发行股份购买
兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权的重 江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权大资产重组，非公开发行的人民币普通 的重大资产重组，非公开发行的人民币
股 2,519,499,422 股，公司总股本增加至 普通股 2,519,499,422 股，公司总股本增
2,968,907,902 股。 加至 2,968,907,902 股。

公司于 2020 年 4 月 30 日实施了 公司于 2020 年 4 月 30 日实施了
2019 年度利润分配及公积金转增股本 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本增加至 5,047,143,433 方案，公司总股本增加至 5,047,143,433
股。 股。

公司于 2022 年 4 月 15 日起在深圳
证券交易所挂牌交易 500,000.00 万元
可转换公司债券，债券简称“中特……
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