
公告日期:2025-08-05
证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2025-031
浙江震元股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。2025 年 8 月 4 日,公司第十
一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间:2025 年 8 月 20 日下午三时召开现场会议
网络投票时间:2025 年 8 月 20 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,
具体时间为:2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 8 月20 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日:2025 年 8 月 13 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2025 年 8 月 13 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:公司 331 会议室(绍兴市延安东路 558 号)。
二、会议审议事项
1.议案名称:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 √
2.披露情况:上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临
时会议审议通过,上述议案的具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3. 特别提示:以上议案为普通表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2025 年 8 月 15 日,2025 年 8 月 18 日——2025 年 8
月 19 日
(上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00)
3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人:张誉锋、蔡国权
联系电话:0575-85746658、85139563 传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编:
312000
6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时……
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