公告日期：2025-08-19

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-081
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见 2025年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-083）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》

经审核，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情况。该专项报告真实准确地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与实际使用的情况。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-084）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，并结
合公司实际情况，公司制定、修订及废止了公司相关规章制度，子议案及分项表决结果具体如下：

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本子议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本子议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》

本子议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本子议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05《关于修订<关……
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