公告日期：2025-08-19

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-082
恒逸石化股份有限公司

第十二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事
会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体
监事，并于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见 2025年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情况。该专项报告真实准确地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与实际使用的情况。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》

4.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》

因公司发展成长和经营提升需要，增强生产经营便利性，同意公司及下属子公司与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）及其下属子公司分别签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，新增向海南逸盛及其下属子公司采购原材料 PTA
金额预计不超过 300,000 万元，新增向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTA 金额预计不超过 300,000 万元。

同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）签订《产品购销协议》，新增向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片金额分别不超过 110,000 万元、70,000万元。

同意公司及其下属子公司与绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）签署《产品购销协议》，新增向绍兴恒鸣采购辅助材料金额不超过 1,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事。
由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公……
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