公告日期：2025-08-23

中国国际金融股份有限公司

关于厦门信达股份有限公司

调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对厦门信达调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于
2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度

1 RFID 电子标签新建项目 32,011.64 32,011.64 5,584.62 17.45%

2 信息科技研发中心建设项目 4,479.11 4,479.11 522.91 11.67%

序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度

3 新能源车经营网点建设项目 3,000.00 3,000.00 2,256.81 100.00%

4 4S 店升级改造项目 3,257.17 3,257.17 2,528.84 100.00%

5 集团数字化升级项目 4,000.00 4,000.00 553.96 13.85%

6 收购福州雷萨少数股权项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

7 补充流动资金 20,248.49 20,248.49 20,248.49 100.00%

合计 69,996.41 69,996.41 34,695.63 ——

注：公司募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S 店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”已结项，前述募投项目的节余募集资金 1,478.31 万元（含利息收入扣减手续费后净额 6.79 万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
33,958.75 万元，存放于募集资金专用账户中。

三、本次调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的具体情况
（一）“RFID 电子标签新建项目”“信息科技研发中心建设项目”延期情况
1、本次募投项目延期的具体情况

根据当前募投项目的实施进展及实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，公司将对“RFID 电子标签新建项目”……
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