公告日期：2025-06-24

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—51
厦门信达股份有限公司

关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为优化公司资源配置，推动公司主业发展，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）将以 8,666.55 万元的价格，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）转让所持有的厦门信达投资管理有限公司（以下简称“信达投资”）100%股权。本次交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告日，国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。

2、董事会审议情况

经 2025 年 6 月 23 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第
四次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第八次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 3 名，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事王明成先生、陈弘先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未达披露标准的关联交易金额为人民币 100 万元。本次关联交易发生后，前述累计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。
二、关联方基本情况

公司名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1995 年 8 月 31 日

法定代表人：郑永达

注册资本：165,990 万元

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

历史沿革及主营业务发展情况：国贸控股是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995 年 8 月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产[2006]90 号、厦国资产[2016]452 号文通知，现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。

国贸控股近三年经营情况良好。截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），国贸
控股资产总额 3,449.15 亿元，净资产 1,047.07 亿元；2024 年度，营业收入
4,765.04 亿元，净利润 4,667.83 万元。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权，国
贸控股实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。

除上述关联关系，国贸控股与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

国贸控股非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况：

公司将以 8,666.55 万元的价格向国贸控股转让所持有的信达投资 100%股
权。

截至公告日，本次交易标的不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不涉及债权债务转移。本次交易不涉及优先受让权。

截至2025年1月31日，信达投资100%股权的股东权益账面价值为8,740.35……
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